虛擬貨幣交易所,今年僅七家納入監管交易所名單(最新2022年3月更新)

去年七月,交易採實名制,虛擬貨幣納入洗錢防制法。當時我有寫了一篇專欄如下:

延伸閱讀:台灣自七月起交易採實名制,虛擬貨幣納入洗錢防制

110年七月台灣共有八家虛擬通貨平台納入監管分別為:

(咖啡色字體為已不在現有監管名單內)

  • 泓科科技有限公司(BitoPro)
  • 現代財富科技有限公司(Maicoin)
  • 王牌數位創新(Ace)
  • 思偉達創新科技(StarBit)
  • 京侖科技訊息(Statecraft Tech)
  • 亞太易安特科技(BitAsset)
  • 數寶(Subo)
  • 共識科技(Joyso)

其中有兩家交易所,於去年六月便終止關閉交易所業務

其中數寶(Subo)共識科技(Joyso)兩家已在官網通知用戶將於六月底關閉交易所業務。

今年僅七家納入監管交易所名單。

本次【加密森林】持續追蹤2022年通過台灣金管會洗錢防制聲明,僅七家。而與去年通過的平台又有些變動。

台灣金融監督管理委員會銀行局(後稱銀行局)在 3 月 4 號發佈新聞稿,截至 2 月底前,共有 18 家虛擬通貨平台業者提出洗錢防制法令遵循聲明,通過銀行局檢核共有 7 家業者。名單如下:

金管會洗錢防制監管名單

去年行政院指定銀行局為虛擬通貨平台業者的洗錢防制督導機關,同年 9 月,銀行局發函表示;在台灣辦理或計畫在台灣辦理該業務的業者,應提交指定之文件及資料,包括聲明書、聲明人資料表、股東名冊登記機關證明文件、章程、董監事名冊及股東名冊、業務章則及業務流程說明等等。通過審核完成洗錢防制法遵聲明後,才可以開始辦理虛擬通貨之業務。

僅三家與去年維持不變,其餘過半平台皆已重新洗牌

今年截至 2 月底前,共有 18 家虛擬通貨平台業者提出洗錢防制法令遵循聲明,而通過銀行局檢核共有 7 家業者。僅有三家與去年維持不變,其餘過半的虛擬通貨交易平台皆已重新洗牌換過一輪。

現代財富科技有限公司(Maicoin)

>MaiCoin數位錢包

>MaiCoin MAX交易所

泓科科技有限公司(BitoPro)

>BitoEX數位錢包

>BitoPro交易所

王牌數位創新股份有限公司(Ace)

>王牌虛擬貨幣交易所

新進榜虛擬通貨平台為四家

 

跨鏈科技股份有限公司(Chainss)

>跨鏈科技區塊鏈資產交易平台

派可有限公司(Picol)

>派可有限公司

畢竟科技股份有限公司(Bitgin)

>Bitgin幣竟交易所

鏈科股份有限公司(XREX)

>XREX 跨境匯流平台

2022年新起之秀

上述除了老牌三家交易所外,其餘四家有些可能大家知道,也有可能新加入的朋友,連聽都沒聽過。

Bitgin交易所是去年才剛新成立的交易所平台,目前使用人數還不是那麼多,但值得關注。而派可聚焦於區塊鏈普及推廣、創新運用,也是一家區塊鏈新創公司。另外兩家跨鏈科技跟XREX跨境平台,可能大家就比較少聽過。之後再單獨來介紹這些區塊鏈新起之秀。

選擇合規交易所才有保障

這邊再幫忙科普一下監管法規注意重點:

第一點:虛擬交易採取實名制。依照KYC(Know Your Customer)法和反洗錢(Anti-Money Laundering)法,這兩種法律要求匯款人提出顧客為真人的證據,通常是要求對方提供照片的身分證明。

第二點:應保存與客戶來往之交易紀錄憑證,如對國內外交易所有必要記錄,須至少保存五年。

第三點:業者須建立防制洗錢及資安稽核制度,並定期更新及辦理在職訓練等。

第四點:新台幣50萬元以上的現金交易,應向法務部調查局申報;此外,對客戶交易持續監控,若有可疑交易案件,應向法務部調查局申報。

最後苦口婆心小叮嚀

沒有通過金管會監管認證的交易所,請務必格外小心。

以免被騙取錢財又被盜個資~詐騙猖狂~請愛惜自己的錢包。

(此篇日後會持續更新)

免責聲明: 本文僅為加密森林作者經驗分享內容,並不構成任何投資建議。所有交易皆存在風險,尤其是加密貨幣和相關合約商品屬於波動性高的產品, 請謹慎投資。

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